Excellence Réglementaire

11 avril 2018

Mission : « Définir et de mettre en œuvre la gestion contractuelle régulant la fourniture, par la maison-mère, de solutions de dispositifs relatifs à la LCB-FT (KYC, filtrage, surveillance) à [...]

11 avril 2018

HSBC

Mission : « Pilotage et accompagnement fonctionnel du projet de mise en conformité en anticipation du déploiement des nouvelles réglementations début janvier 2018. Dans le cadre de la transformation du Groupe [...]

11 avril 2018

HSBC

Mission : « Programme de remédiation France en criminalité financière » ———————————– Travaux : Adhésion d’HSBC France avec les principes et règles du Groupe HSBC et/ou des régulateurs, dans le sujet [...]

11 avril 2018

Raiffeisen

Mission : « Projet d’implémentation des standards IFRS9 au sein de la banque » ———————————– Travaux : Analyse de l’existant et évaluation des impacts organisationnels, techniques et opérationnels Définition de la [...]

11 avril 2018

HSBC

Mission : « Mise à niveau du corpus procédural Conformité de l’entité » ———————————– Travaux : Déclinaison macro des nouvelles politique Groupe au niveau de l’entité Évaluation des impacts organisationnels, fonctionnels [...]

9 avril 2018

BPCE

Mission : « Programme de mise à niveau des dispositifs comptables et risques face aux exigences BCBS 239 » ———————————– Travaux : Développement et mutualisation des dispositifs construits autour de la zone [...]

1 mars 2018

Mission : « Agrégateur de paiements électroniques: Sécuriser la procéduration et la documentation Business & IT pour un Wallet Digital » ———————————– Travaux : Analyser le Business Model ainsi que l’implémentation [...]

18 janv. 2018

BNP Paribas

Mission : « Mise en place d’un dispositif GRC de risques opérationnels et contrôle permanent » ———————————– Travaux : Cartographie et évaluation des risques opérationnels sur le référentiel Groupe Développement et consolidation [...]

18 janv. 2018

Chaabi Bank

Mission : « Mise en conformité de l’ensemble des fonctions centrales selon les rapports régulateurs « ———————————– Travaux : Pilotage et clôture du Programme (> 2 ans, > 10 chantiers, > [...]

28 juil. 2017

TFBank

Mission : « Mise en conformité de l’ensemble des fonctions centrales selon les rapports régulateurs » ———————————– Travaux : Redimensionnement des fonctions centrales (fiches de poste, recrutement et intégration) Définition et mise [...]