Expertise conseil

Votre offre bancaire de Trade Finance doit apporter aux exportateurs et aux importateurs de sécurité nécessaire et indispensable pour gérer leurs transactions internationales. Les dispositifs réglementaires de surveillance en place [...]

6 mai 2020

2128

Sécurité Financière du Trade Finance : comment la garantir ?

Conformité

11 avril 2018

2680

TOTAL

Activités transverses

Mission : « Programme d’Efficacité Opérationnelle multi-filiales » Travaux : Permettre aux Directeurs Opérationnels et au Responsable Afrique de suivre l’implémentation des Plans d’actions de mise à niveau opérationnelle Construction d’un outil [...]

11 avril 2018

2476

BNP Paribas

Activités transverses

Mission : « Définir et de mettre en œuvre la gestion contractuelle régulant la fourniture, par la maison-mère, de solutions de dispositifs relatifs à la LCB-FT (KYC, filtrage, surveillance) à [...]

11 avril 2018

2602

HSBC

Activités transverses

Mission : « Pilotage et accompagnement fonctionnel du projet de mise en conformité en anticipation du déploiement des nouvelles réglementations début janvier 2018. Dans le cadre de la transformation du Groupe [...]

11 avril 2018

2481

TOTAL

Activités transverses

Mission : « Construction d’un dispositif permettant de renforcer le suivi des Investissements dits de « Capital Expenditure » dans le Réseau Total Afrique. Les objectifs de la mission s’inscrivent dans la [...]

11 avril 2018

2813

Banque BCP

Activités transverses

Mission : « Dans le cadre du Lot de mise en œuvre du Programme de Reengineering des Back-Offices, optimiser l’ensemble des processus concernés par les BO, dimensionner les effectifs des BO [...]

11 avril 2018

2602

HSBC

Activités transverses

Mission : « Programme de remédiation France en criminalité financière » ———————————– Travaux : Adhésion d’HSBC France avec les principes et règles du Groupe HSBC et/ou des régulateurs, dans le sujet [...]

11 avril 2018

2453

Raiffeisen

Activités transverses

Mission : « Projet d’implémentation des standards IFRS9 au sein de la banque » ———————————– Travaux : Analyse de l’existant et évaluation des impacts organisationnels, techniques et opérationnels Définition de la [...]

11 avril 2018

2509

HSBC

Activités transverses

Mission : « Mise à niveau du corpus procédural Conformité de l’entité » ———————————– Travaux : Déclinaison macro des nouvelles politique Groupe au niveau de l’entité Évaluation des impacts organisationnels, fonctionnels [...]