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Chez DEVLHON Consulting, nos consultants spécialisés interviennent sur des projets AML (Anti-Money Laundering) dans la correspondance bancaire pour des groupes bancaires internationaux.
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L'industrie bancaire est en pleine effervescence autour de discussions sur l'ISO 20022, une initiative mondiale de normalisation déjà en cours.
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l’utilisation dans le cadre d’une décision d’octroi de crédit de données personnelles diverses – telles que celles apparaissant sur les réseaux sociaux ou tirées d’un pistage de l’utilisation des téléphones [...]
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Votre offre bancaire de Trade Finance doit apporter aux exportateurs et aux importateurs de sécurité nécessaire et indispensable pour gérer leurs transactions internationales. Les dispositifs réglementaires de surveillance en place [...]
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Mission : « Définir et de mettre en œuvre la gestion contractuelle régulant la fourniture, par la maison-mère, de solutions de dispositifs relatifs à la LCB-FT (KYC, filtrage, surveillance) à [...]
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