- Cadrage du programme
- Ajustement des réponses Surveillance AML de la aux risques par la définition Correspondance Bancaire, de l’ensemble des scenarios Identification des risques, répondant aux risques identifiés,
- Hiérarchisation des risques, entre autres pour diminuer le
- Définition de la cible pour nombre de faux positifs, répondre proportionnellement
- Calibrage des scénarios à ces risques, en fonction des spécificités
- Mise en œuvre « locales » complète fonctionnelle,
- Aide au choix et/ou à organisationnelle et technique, l’adaptation des outils existants
- Test de l’organisation et des Fine-tuning de l’organisation et processus de surveillance et des processus de surveillance déclaration optimum, et de déclaration optimum
- Conduite du changement,
- Bilan à 6 mois (option)
Décryptage
- Que peuvent posposer les banques face à l’inflation ? (Cashback et Cryptos)
Avec les fermetures d’agences, la crainte de la disparition des banques
Depuis 5 ans, les tarifs bancaires baissent. Mais…
Pourquoi Revolut pourrait devenir énorme
Pourquoi la France parait-elle peu concernée par le boom des applis bancaires et financières ?