Correspondent banking AML

Notre Offre Correspondent Banking

Il y a quelques jours, nous mettions en avant notre Offre Trade Finance en discutant de ces enjeux. Dans cet article, le but est tout simplement de faire la même [...]

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L’Impact de l’Intelligence Artificielle dans le Secteur Bancaire

Il y a plusieurs mois, nous vous parlions des potentielles révolutions que pourrait apporter l'utilisation des intelligences artificielles dans le domaine des banques et de la finance de façon plus [...]

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Sécurité Financière du Trade Finance : comment la garantir ?

Votre offre bancaire de Trade Finance doit apporter aux exportateurs et aux importateurs de sécurité nécessaire et indispensable pour gérer leurs transactions internationales. Les dispositifs réglementaires de surveillance en place [...]

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Sécurité Financière du Trade Finance : comment la garantir ?

Votre offre bancaire de Trade Finance doit apporter aux exportateurs et aux importateurs de sécurité nécessaire et indispensable pour gérer leurs transactions internationales. Les dispositifs réglementaires de surveillance en place [...]

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3- OFFRE AUDIBILITÉ CB AML

Mise en place des documentations réglementaires ainsi que les outils d’auditabilité Définition de l’organisation et des processuss pour répondre aux risques éclairs et audits Préparation par méthode « Audit à [...]

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2- OFFRE OPTIMISATION CB AML

Décomposer ses processus et procédurer ses exigences / Communiquer une vision commune des objectifs et de l’intérêts des tâches / Décliner et adapter ses KPIs et KRIs / Mettre en [...]

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1 – OFFRE MISE A NIVEAU COMPLÈTE CB AML

Cadrage du programme Ajustement des réponses Surveillance AML de la aux risques par la définition Correspondance Bancaire, de l’ensemble des scenarios Identification des risques, répondant aux risques identifiés, Hiérarchisation des [...]

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