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- Cadrage du programme
- Ajustement des réponses Surveillance AML de la aux risques par la définition Correspondance Bancaire, de l’ensemble des scenarios Identification des risques, répondant aux risques identifiés,
- Hiérarchisation des risques, entre autres pour diminuer le
- Définition de la cible pour nombre de faux positifs, répondre proportionnellement
- Calibrage des scénarios à ces risques, en fonction des spécificités
- Mise en œuvre « locales » complète fonctionnelle,
- Aide au choix et/ou à organisationnelle et technique, l’adaptation des outils existants
- Test de l’organisation et des Fine-tuning de l’organisation et processus de surveillance et des processus de surveillance déclaration optimum, et de déclaration optimum
- Conduite du changement,
- Bilan à 6 mois (option)
