Correspondent Banking AML

Correspondent Banking AML

          Les consultants métiers de notre cabinet interviennent sur des projets AML dans la correspondance bancaire pour le compte de divers groupes bancaires internationaux. Lors de ces missions, ils aident les équipes projets de la conformité à la mise en place rapide de solutions, faisant appel à différents processus et technologies.

LES ENJEUX

La correspondance bancaire est considérée, par les régulateurs, comme une activité à car très exposée aux pratiques de blanchiment. Comme pour toutes les opérations traitées par les établissements bancaires, la surveillance (monitoring) des transactions de correspondance bancaire est une exigence réglementaire, souvent transcrite dans les instructions de la banque et qui doit s’intégrer dans les programmes de transformation des dispositifs et des outils de surveillance des transactions (Transaction Monitoring Systems – TMS).

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POUR ALLER PLUS LOIN

Correspondent Banking AML

Une offre CB AML globale modulable via 3 formules

OFFRE MISE A NIVEAU COMPLETE CB AML

  • Cadrage du programme Surveillance AML de la Correspondance Bancaire,
  • Identification des risques,
  • Hiérarchisation des risques,
  • Définition de la cible pour répondre proportionnellement à ces risques,
  • Mise en œuvre complète fonctionnelle, organisationnelle et technique,
  • Test de l’organisation et des processus de surveillance et de déclaration optimum,
  • Conduite du changement,
  • Bilan à 6 mois (option)

OFFRE TUNING CB AML

  • Ajustement des réponses aux risques par la définition de l’ensemble des scenarios répondant aux risques identifiés, entre autres pour diminuer le nombre de faux positifs,
  • Calibrage des scénarios en fonction des spécificités « locales »,
  • Aide au choix et/ou à l’adaptation des outils existants,
  • Fine-tuning de l’organisation et des processus de surveillance et de déclaration optimum.

OFFRE AUDITABILITE CB AML

  • Mise en place des documentations réglementaires ainsi que les outils d’auditabilité
  • Définition de l’organisation et des processus pour répondre aux risques éclairs et audits
  • Préparation par méthode « Audit à blanc »
  • Suivi des évolutions outils/scenarios et méthode
  • Accompagnement dans l’optimisation et la qualité du dispositif de reporting
  • Restitution croisée à 3 mois (option)

SUCCESS STORIES

NOS PRINCIPALES REFERENCES