Nos Références

Toutes nos références triées par mission.

 Mission :

«Etude stratégique et de gestion des données NPE/FBE liées aux clients douteux ou en défaut de paiement»

Travaux :

  • Formalisation du parcours des données de la golden source à tous les systèmes clients
  • Identification des causes de la qualité de donnée non satisfaisante
  • Analyse des référentiels locaux et du référentiel global
  • Emission de recommandations

Mission :

«Projet de mise à niveau réglementaire»

 

Travaux :

  • Contribution à l’étudede rationalisation des outils LCB-FT de Black Listing
  • Cadrage et gestion du processus d’AO (identification des éditeurs, définition des critères de sélection, analyse des résultats) pour la mise en place un dispositif pérenne de filtrage des tiers et des flux.

 Mission :

«Implémentation des considérations ESG dans le processus de crédit»

Travaux :

  • Planification et conduite d’atelier de définition des besoins en données ESG dans le processus de crédit (end to end)
  • Production de livrables relatifs aux modèles opérationnels et technique de validation des données ESG en comité de crédit
  • Suivi de l’implémentation de la solution, gestion des release et support de niveau 2

Mission :

«Gouvernance et Schéma Directeur Organisationnel pour la gestion d’un référentiel de contrôle»

Travaux :

  • Evaluation des opportunités d’optimisation des process existants
  • Planification et conduite d’ateliers avec les équipes BAU identifiées pour reprendre les activités projet
  • Production de livrables relatifs au modèle opérationnel et à la gouvernance

Mission :

« Stratégie sur les Marchés TPE et PME d’une Banque de Détail à l’International: Accompagnement pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une Stratégie sur les marchés des TPE et PME »

Travaux :

  • Positionnement de la Banque sur les marchés des TPE et PME par rapport à son univers concurrentiel et dresser un diagnostic interne
  • Élaboration des options et scenarios stratégiques
  • Définition d’une stratégie TPME ambitieuse exploitant pleinement le potentiel du marché et en amorcer la mise en œuvre
  • Construction d’un plan de mise en œuvre de la stratégie et le système de pilotage adéquat
  • Mise en place des plans de sensibilisations et de formations internes

Mission :

«Accompagnement stratégique d’une Banque Centrale étrangère dans un contexte d’évolution du système bancaire»

Travaux :

  • Formation des employés Back-office et Front-office sur les problématiques de LCB-FT liées aux activités de Trade Finance

Mission :

«Mise à niveau de la gestion des réclamations (MiFID 2 & PRIIPS)»

Travaux :

  • Analyse de l’existant : Organisation, Processus & Documentation, CRM/ERP, KPIs, Reporting et contrôles
  • Définition de la cible et Gap Analysis
  • Mise en oeuvre des solutions retenues
  • Conduite du changement

Mission :

« Partenariat Commercial Multinationale-Fintech: Solution Digitale de Paiement »

Travaux :

  • Gestion de l’auditabilité du déploiement de l’offre commerciale
  • Mise en place des bonnes pratiques afin de réduire les risques projet sur les déploiements et la distribution
  • Identification des améliorations pour le mode de pilotage et le développement commercial du projet

Mission :

« Commercialisation des produits et services du Groupe en Europe »

Travaux :

  • Production du dossier d’agrément bancaire français avec la Maison-Mère et la filiale
  • Mise en œuvre et suivi du plan d’actions de mise en conformité des processus (procédures, documentation pré-contractuelle et contractuelle, gestion et sécurisation des données clients, …)
fintech de paiement

Mission :

« Accompagner une fintech africaine de paiement à être conforme aux exigences réglementaires bancaires »

Travaux :

  • Audit réglementaire de leur organisation
    • Analyse d’écart avec la réglementation de la zone BEAC
    • Recommandation de la mise à niveau réglementaire
  • Stratégie de déploiement
  • Etude EBIOS RM afin d’apprécier et traiter les risques numériques

Mission :

« Effectuer une expertise en Cybersécurité et de résilience informatique de la plateforme de paiement Directory Server du GIE CB»

Travaux :

  • Préparation et réalisation d’un audit inspiré des normes ISO 27001, NIST et d’audits bancaires
  • Maturité pour assurer la continuité d’activité
  • Résistance aux cyberattaques
  • Gestion des incidents de sécurité
  • Niveau de maitrise des accès logiques
  • Restitution de l’audit

Mission :

« Agrégateur de paiements électroniques: Sécuriser la procéduration et la documentation Business & IT pour un Wallet Digital »

Travaux :

  • Analyse du Business Model ainsi que l’implémentation Technique de la solution
  • Proposition des cadres de documentation pour le Business et pour l’Architecture IT
  • Accompagnement du client dans la rédaction de ces 2 livrables
  • Gestion de la Qualité des livrables ainsi que du projet

Mission :

« Programme d’Efficacité Opérationnelle multi-filiales »

Travaux :

  • Accompagnement des Directeurs Opérationnels et du Responsable Afrique dans le suivi de l’implémentation des Plans d’actions de mise à niveau opérationnelle
  • Construction d’un outil simple d’utilisation destiné aux filiales, pour un tracking et un contrôle consolidé au niveau central

Mission :

« Définir et de mettre en œuvre la gestion contractuelle régulant la fourniture, par la maison-mère, de solutions de dispositifs relatifs à la LCB-FT (KYC, filtrage, surveillance) à destination de ses filiales Métier (bénéficiaires de ces services centraux Groupe) »

Travaux :

  • Réorganisation et appropriation de la gestion des contrats de service (SLA) des Back Offices Conformité et de la Direction des Systèmes d’Information centrales (y compris Inde)
  • Déblocage de déploiements des services au sein des pays sensibles et sécurisation des processus LCB-FT vis-à-vis des régulateurs locaux
  • Facturation comptable des services centraux dans le respect des règles fiscales intragroupe

Mission :

« Pilotage et accompagnement fonctionnel du projet de mise en conformité en anticipation du déploiement des nouvelles réglementations. Dans le cadre de la transformation du Groupe HSBC et de l’introduction des nouvelles réglementations »

Travaux :

  • Structuration et pilotage du Projet en lien avec les équipes sièges (ligne métier) et pays (structure juridique France)
  • Transformation du business model (GSM, déploiement de mandats sans rétrocessions des gestionnaires de fonds)
  • Déploiement de nouveaux process et documentation de la relation client (Lettre d’adéquation, diffusion des KID PRIIPs, divulgation ex-ante des coûts et charges, aménagement des – reportings existants, clients et régulateurs)
  • Accompagnement et formation des fonctions Front, Middle et Back office sur les étapes critiques de la mise en conformité

Mission :

« Construction d’un dispositif permettant de renforcer le suivi des Investissements dits de « Capital Expenditure » dans le Réseau Total Afrique. Les objectifs de la mission s’inscrivent dans la volonté du management d’anticiper, sélectionner et suivre les investissements réalisés sur la zone Afrique à travers un dispositif simple « 

Travaux :

  • Accompagnement des Directeurs Opérationnels et du Responsable Afrique dans l’arbitrage des projets et l’optimisation de leurs budgets d’investissement
  • Construction d’un outil simple d’utilisation avec un niveau de granularité pertinent dans un cadre d’aide à la décision au niveau macro
  • Participation à la volonté de modernisation de la fonction Réseau Marketing Digital

Mission :

« Alignement de la stratégie commerciale Groupe au sein de la filiale européenne »

Travaux :

  • Redimensionnement de la Direction Réseau et de son activité (procédures, fiches de poste, objectifs groupe)
  • Refonte du dispositif de pilotage (gouvernance et outils) et mise en œuvre des pratiques d’animation et de management commercial terrain
  • +20% d’ouverture de compte et d’équipements l’année suivante

Mission :

« Mise en conformité de l’ensemble des fonctions centrales selon les rapports régulateurs »

Travaux :

  • Redimensionnement des fonctions centrales (fiches de poste, recrutement et intégration)
  • Définition et mise en œuvre de > 10 chantiers, > 500 actions couvrant > 130 recommandations
  • Chantier spécifique : Définition de la méthodologie de scoring client (KYC / LCB-FT)

Mission :

« Mise en conformité et standardisation des processus de gestion des réclamations Groupe »

Travaux :

  • Cartographie des processus et des outils dans l’ensemble des Métiers et territoires
  • Gap analysis par rapport aux exigences réglementaires et définition des scenarii de mise à niveau
  • Sponsorship Conformité et mise en oeuvre des dispositifs retenus au niveau des Métiers et fonctions

Mission :

« Déploiement du dispositif et des campagnes de contrôles permanents au niveau Groupe »

Travaux :

  • Déclinaison et formalisation des contrôles
  • Déploiement et gestion des campagnes au niveau des Métiers et fonctions
  • Communication, sensibilisation et conduite du changement Groupe

Mission :

« Dans le cadre du Lot de mise en œuvre du Programme de Reengineering des Back-Offices, optimiser l’ensemble des processus concernés par les BO, dimensionner les effectifs des BO et accompagner le déploiement des modèles et la mise en œuvre des aménagements »

Travaux :

  • Mise en place en moins de trois mois après le démarrage de chaque filière de quatre centres de traitement opérationnels sur des périmètres pilotes (Flux domestiques, Crédits, Epargne & Comptes, Trade Finance / Economies substantielles rapides de charge)

Mission :

« Programme de remédiation France en criminalité financière »

Travaux :

  • Adhésion d’HSBC France avec les principes et règles du Groupe HSBC et/ou des régulateurs, dans le sujet de FCC (Recommandations ACPR, Monitor USA, FATCA, …)
  • Animation de comités dirigés à la haute administration de la banque (COOs, CEO, FCC, etc.) sur l’ensemble des problématiques et de leur résolution
  • Mise en oeuvre et suivi des plans d’actions uniformément au niveau des lignes métiers (CIB, Trade Finance, salle de marché, …)
  • Gestion des échanges et de la documentation régulateurs relatives aux sujets

Mission :

« Projet d’implémentation des standards IFRS9 au sein de la banque »

Travaux :

  • Analyse de l’existant et évaluation des impacts, stratégiques organisationnels et opérationnels
  • Définition de la gouvernance et de la roadmap du projet
  • Pilotage du Projet

Mission :

« Mise à niveau du corpus procédural Conformité de l’entité »

Travaux :

  • Déclinaison macro des nouvelles politique Groupe au niveau de l’entité
  • Évaluation des impacts organisationnels, fonctionnels et SI vis-à-vis de l’existant
  • Mise à jour des procédures (KYC, Due diligence, …) et recommandations
  • Cartographie, stockage et gestion de la documentation

Mission :

« Mise à niveau des engagements de service de la DSI vis-à-vis des entités du Groupe »

Travaux :

  • Analyse de l’existant et benchmark en termes de délais et de coûts des prestations
  • Redéfinition des processus de mise en œuvre et augmentation des niveaux d’engagement
  • Production des SLA et des guides de bonnes pratiques
  • Conduite du changement au niveau de la DSI

Mission :

« Programme de mise à niveau des dispositifs comptables et risques face aux exigences BCBS 239 »

Travaux :

  • Développement et mutualisation des dispositifs construits autour de la zone d’échanges normalisée (ZEN) et de la chaîne prudentielle
  • Cadrage, accompagnement et gouvernance de la mise en œuvre de la ZEN
  • Amélioration de la qualité des données et alignement comptable entre BPCE et les établissements

Mission :

« Revue et mise en œuvre du schéma commissionnaire du Crédit-Bail Mobilier au niveau du réseau BPCE »

Travaux :

  • Définition et optimisation du nouveau processus « producteurs – distributeurs » et du système de contractualisation
  • Production des procédures et des guides de bonnes pratiques
  •  Conduite du changement du schéma de distribution au niveau du réseau d’agences

 

Mission :

«Mise à jour d’un référentiel de contrôles»

Travaux :

  • Planification et animation d’ateliers avec les experts produit
  • Reporting sur l’avancée du projet
  • Production de livrables à destination du comité de pilotage du projet

Mission :

«Etude stratégique et de gestion des données des industry Code»

Travaux :

  • Analyse de l’existant et gap analysis 
  • Projet de fiabilisation à partir de données fournies par un fournisseur externe (NACE)
  • Synergie avec d’autres processus (Conformité / KYC, Finances…)
  • Remédiation sur les données existantes

Mission :

«Mise en place d’un Workflow de Crédit « Request to decision »»

Travaux :

  • Analyse fonctionnelle du Workflow
  • Modélisation du processus et des acteurs susceptibles d’être intégrés à un workflow
  • Recueil des contraintes techniques
  • Formalisation d’un plan projet

Mission :

«Mise à niveau de la gestion des réclamations (MiFID 2 & PRIIPS)»

Travaux :

  • Analyse de l’existant : Organisation, Processus & Documentation, CRM/ERP, KPIs, Reporting et contrôles
  • Définition de la cible et Gap Analysis
  • Mise en oeuvre des solutions retenues
  • Conduite du changement

Mission :

«Suivi des services IT»

Travaux :

  • Suivi des indicateurs de performances informatique et cyber-sécurité (KPI et SLA)
  • Définition des rôles et responsabilités des services de sécurité IT et Networking
  • Optimisation des process IT
  • Conduite des activités du RUN de Sécurité IT

Mission :

« Mise en place d’un dispositif GRC de risques opérationnels et contrôle permanent »

Travaux :

  • Cartographie et évaluation des risques opérationnels sur le référentiel Groupe
  • Développement et consolidation des indicateurs de contrôle permanent (incidents opérationnels, procédures, taux et résultats de contrôles, suivi des recommandations)
  • Mise en production du GRC et gestion des 1ères campagnes de reporting Groupe

Mission :

« Mise en conformité de l’ensemble des fonctions centrales selon les rapports régulateurs « 

Travaux :

  • Pilotage et clôture du Programme (> 2 ans, > 10 chantiers, > 5000jh, > 1000 actions)
  • Clôture de > 200 recommandations ACPR, BNB, … et Communication régulateurs
  • Mise à niveau et pérennisation de l’ensemble des processus réglementés (gouvernance, procédures, outils, contrôles, conduite du changement)

 

Mission :

« Redesign Front et évolution de la solution de gestion cycle de vie du crédit et des contrats (My credit App) »

Travaux :

  • Analyse de l’existant et gap analysis
  • Projet de fiabilisation à partir de données fournies par un fournisseur externe (NACE)
  • Synergie avec d’autres processus (Conformité / KYC, Finances…)
  • Remédiation des données existantes

 

Mission :

« Elaboration d’une étude sur le data journey dans la solution de crédit« 

Travaux :

  • Formalisation du parcours des données de la golden source à tous les systèmes clients
  • Identification des causes de la qualité de donnée non satisfaisante
  • Analyse des référentiels locaux et du référentiel global
  • Emission de recommandations

Mission :

« Redesign Front et évolution de la solution de gestion du cycle de vie du crédit et des contrats (MyCreditApp)« 

Travaux :

  • Analyse de l’existant et gap analysis
  • Projet de fiabilisation à partir de données fournies par un fournisseur externe (NACE)
  • Synergie avec d’autres processus (Conformité / KYC, Finances…)
  • Remédiation sur les données existantes
  • Implémentation des considérations ESG dans le processus de crédit

Mission :

« Projet d’amélioration du SI de gestion de la tarification des concours AFD« 

Travaux :

  • Mise en place la stratégie de recueil des besoins utilisateurs
  • Pilotage stratégique et gestion/direction du projet Tarif2
  • Animation des différents ateliers métiers

Mission :

« Elaboration d’une étude sur le data journey (données crédits, ESG, clients) 

Travaux :

  • Formalisation du parcours des données de la golden source à tous les systèmes clients
  • Identification des causes de la qualité de donnée non satisfaisante
  • Analyse des référentiels locaux et du référentiel global
  • Emission de recommandations

Mission :

« Mise en œuvre opérationnelle et pilotage de la Conformité et LCB-FT pour les activités France« 

Travaux :

  • Audits et contrôles interne, on-site et off-site
  • Structuration et évolution de la classification des risques LCB-FT & de conformité
  • Politique de formations Conformité (Anti-trust, LCB-FT…)
  • Renforcement du corpus Procédurale
  • Reporting et supervision des résultats

Mission :

« Mise en oeuvre du dispositif et pilotage de Sécurité Financière KYC pour les activités France« 

Travaux :

  • Pilotage et traitement du processus d’assainissement KYC
  • Examen des normes, des listes et des différentes données
  • KYC des Personnes Physiques, PPE, UBO & KYC des Tiers dans les opérations
  • Examen des investissements et des transactions passées suite aux enquêtes publiées
  • Calibrage des processus pour optimiser les opérations et garantir la productivité
  • Reporting et supervision des résultats

Mission :

« Projet refonte portail Open Data « 

Travaux :

  • Cadrage du besoin de refonte portail de données ouvertes
  • Etudes de l’existant (analyses d’opportunité et faisabilité)
  • Refonte de l’ergonomie et expérience utilisateur de la plateforme
  • Benchmark des solutions technologiques Open Data du marché

Mission :

« Projet de digitalisation du processus Crédit End to End RSE« 

Travaux :

  • Formalisation et intégration des critères d’analyse RSE des transactions et des clients
  • Redesign de la solution Request to Decision
  • Amélioration de la vue client adossée au processus crédit
  • Enrichissement du processus de gestion des défauts de paiements

Mission :

« Optimisation du RWA et Analyse d’impact de la Nouvelle Définition du Défault (NDoD) sur le RWA »

Travaux :

  • Analyse du modèle de risque du portefeuille d’activité « Personal Finance » (PD et LGD)
  • Ajustement aux pratiques du marché en termes d’optimisation du RWA
  • Analyse de toutes les étapes de construction des composants du modèle et de ses hypothèses
  • Evaluation des options d’optimisation du RWA
  • Analyse du niveau de conformité réglementaire et leur faisabilité
  • Estimation des impacts potentiels en termes de RWA

Mission :

« Expertise « Correspondent Banking » auprès d’un tribunal d’Arbitrage privée dans le cadre d’un litige entre une fintech européenne et une banque Sud-Africaine spécialisée dans le transfert d’argent à l’international« 

Travaux :

  • Analyse « As-Is » : étude détaillée du dossier de déclaration de plainte et de déclaration de défense et de leurs experts
  • Mise à jour de la déclaration « draft » relative au domaine du Correspondent Banking, de demande d’information (RFI) et à l’évaluation des risques
  • Consultation du cabinet d’avocat et du conseil externe dans l’objectif de finaliser la déclaration et de se préparer à la déposition
  • Témoignage en tant qu’expert et réponses aux expertises de la défense.
  • Coordination avec les différents experts et ajustement des détails des preuves
  • Témoignage oral devant la cour d’arbitrage de Pretoria conformément à la déclaration écrite.

-> Issue entièrement positive pour la partie conseillée et accompagnée par DEVLHON Consulting