Ajustement des réponses Surveillance AML de la aux risques par la définition Correspondance Bancaire, de l’ensemble des scenarios Identification des risques, répondant aux risques identifiés,
Hiérarchisation des risques, entre autres pour diminuer le
Définition de la cible pour nombre de faux positifs, répondre proportionnellement
Calibrage des scénarios à ces risques, en fonction des spécificités
Mise en œuvre « locales » complète fonctionnelle,
Aide au choix et/ou à organisationnelle et technique, l’adaptation des outils existants
Test de l’organisation et des Fine-tuning de l’organisation et processus de surveillance et des processus de surveillance déclaration optimum, et de déclaration optimum
