Offre de Services : Correspondent Banking AML
Chez DEVLHON Consulting, nos consultants spécialisés interviennent sur des projets AML (Anti-Money Laundering) dans la correspondance bancaire pour des groupes bancaires internationaux. Nous aidons les équipes de conformité à mettre en place des solutions rapides et efficaces en utilisant divers processus et technologies.
Vos Enjeux
La correspondance bancaire est une activité à haut risque pour le blanchiment d’argent, nécessitant une surveillance réglementaire stricte. Nos services aident à intégrer cette surveillance dans les systèmes de transaction (TMS).
Nos Solutions
Mise à Niveau Complète CB AML
Cadrage du programme, identification et hiérarchisation des risques, mise en œuvre et test des processus.
Tuning CB AML
Ajustement des scénarios de risques, calibration selon les spécificités locales, et adaptation des outils existants.
Auditabilité CB AML
Documentation réglementaire, préparation aux audits, et optimisation du reporting.
Êtes-vous Prêt ?
Il est crucial pour les banques d’avoir un dispositif LCB-FT actif. Nous proposons de vous accompagner dans la mise à niveau et l’optimisation de vos dispositifs de conformité.
L’offre en détail : AML Correspondent Banking