- Mise en place des documentations réglementaires ainsi que les outils d’auditabilité
- Définition de l’organisation et des processuss pour répondre aux risques éclairs et audits
- Préparation par méthode « Audit à blanc »
- Suivi des évolutions outils/scenarios et méthode
- Accompagnement dans l’optimisation et la qualité du dispositif de reporting
- Restitution croisée à 3 mois (option)
3- OFFRE AUDIBILITÉ CB AML
