Chez DEVLHON Consulting, nous comprenons l’importance cruciale de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) dans le secteur du Trade Finance. Notre mission est d’accompagner nos clients à travers des solutions concrètes et efficaces pour transformer leurs processus et technologies, assurant ainsi une conformité rigoureuse aux exigences réglementaires mondiales.
Nos Services
1. Conformité en Trade Finance
– Gestion et Automatisation des Contrôles : Surveillance du risque de blanchiment via des outils d’analyse avancée et automatisation des contrôles pour une efficacité accrue.
– Synergies et Intégration : Harmonisation des dispositifs de sécurité financière (LCB-FT, KYC, Embargo/Sanctions) avec d’autres risques tels que juridiques, de crédit et opérationnels.
– Réduction des Faux Positifs : Analyse rétroactive des alertes pour améliorer la précision et réduire les coûts opérationnels.
2. Efficacité Opérationnelle
– Industrialisation des Processus : Mise en place de solutions pragmatiques pour réduire les coûts et améliorer l’efficacité des contrôles, y compris des alternatives offshore.
– Innovation Technologique : Déploiement agile des innovations telles que l’OCR, RPA, blockchain, et l’intelligence artificielle pour optimiser le suivi et la traçabilité des transactions.
3. Optimisation et Adaptabilité
– Ajustement des Dispositifs : Adaptation des dispositifs LCB-FT sans les déstabiliser, en tenant compte des spécificités locales et des évolutions réglementaires.
– Mesure de Performance : Implémentation de systèmes de mesure de performance (KRI, KPI) pour un suivi précis et une amélioration continue des scénarios de contrôle.
Pourquoi Choisir DEVLHON Consulting ?
DEVLHON Consulting se distingue par son expertise approfondie en matière de conformité LCB-FT dans le secteur du Trade Finance. Nous offrons une approche modulaire et personnalisée via trois formules principales : la mise à niveau complète, l’optimisation et retour sur investissement, et l’auditabilité. Nous croyons fermement que la conformité réglementaire doit être perçue comme une opportunité d’optimisation et non comme une contrainte.
Notre Offre TRADE FINANCE en détail :AML Trade Finance
Pour plus d’informations ou pour organiser une consultation avec nos spécialistes, n’hésitez pas à nous contacter.