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• Cadrage du programme
• Ajustement des réponses Surveillance AML de la aux risques par la définition Correspondance Bancaire, de l’ensemble des scenarios Identification des risques, répondant aux risques identifiés,
• Hiérarchisation des risques, entre autres pour diminuer le
• Définition de la cible pour nombre de faux positifs, répondre proportionnellement
• Calibrage des scénarios à ces risques, en fonction des spécificités
• Mise en œuvre « locales » complète fonctionnelle,
• Aide au choix et/ou à organisationnelle et technique, l’adaptation des outils existants
• Test de l’organisation et des Fine-tuning de l’organisation et processus de surveillance et des processus de surveillance déclaration optimum, et de déclaration optimum
• Conduite du changement,
• Bilan à 6 mois (option)

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• Architecturer son organisation, ses Métiers, ses fonctions, ses applicatifs et ses données
• Standardiser ses fiches de poste/mission et évaluer son réseau de compétences
• Cartographier ses services et identifier les opportunités de convergence
• Définir ses référents Business Analysis

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