Les Enjeux de l’Adoption de l’ISO 20022

L'industrie bancaire est en pleine effervescence autour de discussions sur l'ISO 20022, une initiative mondiale de normalisation déjà en cours.

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Vers la fixation de quotas en matière de crédits?

l’utilisation dans le cadre d’une décision d’octroi de crédit de données personnelles diverses – telles que celles apparaissant sur les réseaux sociaux ou tirées d’un pistage de l’utilisation des téléphones [...]

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Sécurité Financière du Trade Finance : comment la garantir ?

Votre offre bancaire de Trade Finance doit apporter aux exportateurs et aux importateurs de sécurité nécessaire et indispensable pour gérer leurs transactions internationales. Les dispositifs réglementaires de surveillance en place [...]

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Sécurité Financière du Trade Finance : comment la garantir ?

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BNP Paribas

  Mission : « Définir et de mettre en œuvre la gestion contractuelle régulant la fourniture, par la maison-mère, de solutions de dispositifs relatifs à la LCB-FT (KYC, filtrage, surveillance) à [...]

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HSBC

  Mission : « Pilotage et accompagnement fonctionnel du projet de mise en conformité en anticipation du déploiement des nouvelles réglementations début janvier 2018. Dans le cadre de la transformation du Groupe [...]

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HSBC

  Mission : « Programme de remédiation France en criminalité financière » ———————————– Travaux : Adhésion d’HSBC France avec les principes et règles du Groupe HSBC et/ou des régulateurs, dans le sujet [...]

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HSBC

  Mission : « Mise à niveau du corpus procédural Conformité de l’entité » ———————————– Travaux : Déclinaison macro des nouvelles politique Groupe au niveau de l’entité Évaluation des impacts organisationnels, fonctionnels [...]

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Banque de Détail à l’International

  Mission : « Stratégie sur les Marchés TPE et PME d’une Banque de Détail à l’International: Accompagnement pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une Stratégie sur les marchés des [...]

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